제38기정기주주총회소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

회사의 정관 제18조에 의하여 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바

랍니다.

(※ 상법 제542조의4, 정관 제18조의2 에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주주

에 대한 소집통지는 이 공고로 갈음합니다.)

－아 래－

1. 일 시:2025년 3월 31일 (월) 오전 9시

2. 장 소:인천광역시 미추홀구 염전로 91 (주)이건창호 본사 2층 강당

3. 회의목적사항

   (보고사항)

   감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

   (부의안건)

          제1호 의안 : 제38기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일)

                        재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 

                        (연결재무제표포함)

          제2호 의안 : 이사 선임의 건. 김목홍 사외이사 후보(신규선임)

          제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

          제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

          제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4제3항에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및

한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전

과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사

할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였

고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따

라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

   가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

   나. 전자투표 행사 ․ 전자위임장 수여기간 : 2025년 03월 21일 ~2025년 03월 30일 까지

       (기간 중 24시간 의결권 행사 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

   다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주

       주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사