주주총회 소집공고
(제39기 정기)
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
회사의 정관 제18조에 의하여 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기
바랍니다.
(※ 상법 제542조의4, 정관 제18조의2 에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의
주주에 대한 소집통지는 이 공고로 갈음합니다.)
－아 래－
1. 일 시 : 2026년 3월 26일 (목) 오전 9시
2. 장 소 : 인천광역시 미추홀구 염전로 91 (주)이건창호 본사 2층 강당
3. 회의목적사항
(보고사항)
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고
(부의안건)
제1호 의안 : 제39기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일)
재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(연결재무제표포함)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건. 박승준 사내이사 후보(재선임)
제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4제3항에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소
및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습
니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가
없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거
의결권을 간접행사할 수 있습니다.
6. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의
하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한
방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사 ? 전자위임장 수여기간 : 2026년 03월 16일 ~2026년 03월 25일까지
(기간 중 24시간 의결권 행사 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해
주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자
투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
7. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 또는 서명), 대리인의 신분증
