이건홀딩스(종속/계열회사)

[이건홀딩스]제36기 정기주주총회 소집공고

관리자 2024.02.22 조회 866

36기 정기주주총회 소집공고

 


 

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

회사의 정관 제18조에 의하여 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4, 정관 제18조의에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 이하의 주주에 대한 소집통지는 이 공고로 갈음합니다.)

 

 

아            래 

1. 일 시:2023년 3월 29일 (오전 9

 

2. 장 소:인천광역시 미추홀구 염전로 91 ()이건창호 본사 2층 강당

 

 

3. 회의목적사항

   (보고사항)

       감사보고영업보고내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

  

   (부의안건) 

        제1호 의안 36(202211일 ~ 20221231)

          재무상태표손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(승인의 건

        (연결재무제표포함)

        2호 의안 이사선임의 건.

            2-1호 의안 사내이사 선임의 건. (안기명)

            2-2호 의안 사내이사 선임의 건. (박승준)

        3호 의안 이사보수 한도 승인의 건

        4호 의안 감사보수 한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

    상법 제542조의43항에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점금융위원회한국거래

    소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없

   니다따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요

   가 없으며종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 

   의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

 

6. 전자투표에 관한 사항

   우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

   가전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 https://vote.samsungpop.com

   나전자투표 행사 ․ 전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 19일 ~2023년 03월 28일 까지

       - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(마감일은 17시 까지만 가능)

   다본인 인증 방법은 공동인증카카오페이휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안

       별로 의결권행사

   라수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전     자투표는 기권으로 처리제36기 주주총회소집공고.pdf 다운로드횟수[48]