제28기정기주주총회소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사의 정관 제18조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여

주시기 바랍니다.

－아 래－

1. 일 시:2015년 3월 27일 (금) 오전 9시

2. 장 소:인천광역시 남구 도화동 967-3 (주)이건창호 본사 강당

(전화 : 032-760-0049)

(약도안내 : 인터넷사이트 www.eagon.com 당사 위치안내 참조)

3. 회의목적사항

(보고사항)

영업보고 및 감사보고

(부의안건)

제1호 의안 : 제28기(2014년1월1 ~ 2014년12월31)

재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(연결재무제표포함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 박승준 사내이사 (재선임)

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서 규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장(회사준비), 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인 또는 서명), 대리인 신분증

7. 기타사항

- 금번 배당은 현금 3%를 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2015년 3월 12 일

주 식 회 사 이 건 창 호

대표이사 안 기 명 (직인생략)