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이건홀딩스(종속/계열회사)

이건창호 제25기 정기주주총회 소집공고

관리자 2024.02.22 조회 789
제25기정기주주총회소집통지서


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사의 정관 제18조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여
주시기 바랍니다.
－아 래－
1. 일 시:2012년 3월 23일 (금) 오전 9시

2. 장 소:인천광역시 남구 도화동 967-3 (주)이건창호 본사 강당
(전화 : 032-760-0049)
(약도안내 : 인터넷사이트 www.eagon.com 당사 위치안내 참조)

3. 회의목적사항
(보고사항)
영업보고 및 감사보고

(부의안건)
제1호 의안 : 제25기(2011년1월1 ~ 2011년12월31)
재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호의안 박승준 ( 사내이사 재임의 건 )
제3-2호의안 박성식 ( 사내이사 신규선임의 건 )
제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조의 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.


5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장(회사준비), 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인 또는 서명), 대리인 신분증

6. 기타사항
- 금번 배당은 현금 5%를 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.


2012년 3월 8 일



주 식 회 사 이 건 창 호
대표이사 안 기 명 (직인생략)
첨부파일
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