이 사 회 운 영 규 정

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이사회운영규정

제정 : 2009.11.1

제1장 총 칙

제1조 (목적) 이 규정은 이사회의 구성과 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (적용) 이사회에 관한 사항은 법령이나 정관에 따로 정하는 경우 이외에는 이 규정에 따른다.

제3조 (기능) 이사회는 기업과 주주의 이익을 위하여 성실하게 직무를 수행하도록 최선을 다하며, 주주와 경영진 간에 의사소통이 원활히 이루어지도록 힘써야 한다.

제4조 (책임 과 의무) 이사회는 기업과 주주의 이익을 위하여 성실하게 직무를 수행할 책임과 의무를 가지며 다음 사항을 준수해야 한다.

① 기업비전의 이해 및 전략수립

② 기업구조 및 산업에 대한 이해

③ 장단기 경영목표의 설정과 검토

④ 이사 및 경영진 감독

⑤ 내부통제 및 적법성 감시

⑥ 기업의 윤리적 의무와 사회적 책임에 대한 이해

제2장 운 영

제5조 (구성)

① 이사회는 정관에서 정한 이사의 인원수 범위내에서 주주총회 승인을 거쳐 선임된 이사전원으로 구성한다.

② 이사회는 독립성 확보를 위해 사외이사를 포함하여야 구성하여야 한다. 사외이사의 수는 법령에서 정한 인원수 이상으로 한다.

③ 이사회는 사외이사의 독립성 자격에 관한 명확한 요건을 마련하여 사외이사후보추천 및 선임 시 반영하여야 한다.

제6조 (의장) 이사회 의장은 이사회 소집권자로 한다. 정관규정에 따라 이사회 소집권자는 대표이사 또는 이사회에서 정하는 이사가 있을 때에는 그 이사가 한다.        

제7조 (간사)

① 이사회는 간사를 둔다.

② 간사는 기획담당 부서장이 되며, 의장의 지시에 따라 이사회의 사무를 담당한다.

제8조 (이사회의 종류와 소집)

① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.

② 정기 이사회는 분기별 1회씩 연4회 개최한다. 다만, 부득이한 사정이 있을 때는 소집하지 아니할 수 있다. 정기이사회 이외에 필요한 경우 임시이사회를 개최한다.

③ 이사회는 대표이사 또는 이사회 소집권자가 소집하며, 회일 3일전까지 각 이사와 감사에게 통지하여야 한다. 단, 이사전원과 감사의 동의가 있을 때에는 언제든지 회의를 개최할 수 있다.

④ 이사회의장은 대표이사와 협의하여 이사회의 다른 구성원들의 제안을 고려하여 안건을 상정해야 하며, 안건과 관련된 모든 자료는 충실하게 작성되어 충분한 시간을 두고 사전에 배부되어야 한다.

제9조 (부의사항)    

① 이사회는 다음 사항을 결의한다.

 1. 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안사항

 2. 주식 및 자본금 변경에 관한 사항

 3. 회사의 해산, 합병, 상장폐지에 관한 사항

 4. 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경에 관한 사항

 5. 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 양수

 6. 이사 및 임원의 업무분담에 관한 사항

 7. 기본조직의 제정 및 개폐에 관한 사항

 8. 지점, 출장소, 영업소등 영업 점의 설치, 이전, 폐쇄에 관한 사항

 9. 중요한 사규, 사칙의 제정 및 개폐에 관한 사항

10. 자산재평가에 관한 사항

11. 자금차입과 사채발행에 관한 사항

12. 주요 투자에 관한 사항